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由于头脑灵活、工作努力，刘某很快成了公司的8个总监之一，参与对诈骗小组的管理，抽查小组群里的聊天情况、角色搭配的如何、有无角色发错信息等。每次诈骗结束，总监从财务处领取诈骗总额的10%作为提成，总监、经理、业务员按比例分成。当上领导的刘某，每天动动嘴、打打电话，就会有数百万年薪入账。
绘制犯罪组织关系图
明确主从犯分工
2019年底，刘某得知老婆快要生孩子了，便请同事照看他的工作，带上挣来的钱飞回老家。此时，公安机关已经查到相关案件线索，并抓捕了该公司相关人员。
刘某的归来，成为案件侦办的突破口。通过讯问被抓捕的人员和多方取证，公安机关锁定刘某就是这个诈骗团伙的头目之一，并迅速将其抓获。随后的4个月时间里，该犯罪团伙62名成员相继落网。
2020年3月，淮阴区检察院检察官受邀提前介入该案。检察官参与提审时，该团伙主犯刘某起初以区块链投资、去境外做生意、旅游等为掩饰，拒不供述犯罪事实。后来，在大量证人证言、诈骗平台电子数据面前，他才承认犯罪事实。
“这是一个分布于全国各地的庞大诈骗团伙，被查到的这60多人，都是小组成员，至于‘三哥’是谁？上线在哪里？目前还在进一步侦查中。”办案检察官说，“该案受骗人数众多，犯罪嫌疑人诈骗得手后就销毁所有的手机、手机卡，给案件审查工作带来较大困难。”在提前介入引导侦查取证的基础上，检察官通过调取后台转账记录，与2600余名被害人陈述、被骗金额进行逐一比对，核算被害人利益受损金额，准确查清了犯罪的总体数额。
审查起诉时，检察官又围绕涉案人员供述、证人证言及相关诈骗平台电子数据，对相关证据材料的取证规范性、证明力等进行审查确认，绘制62名犯罪嫌疑人的组织关系图，明确主从犯分工。其间，在检察机关和公安机关共同努力下，39名犯罪嫌疑人退还诈骗赃款623万余元。
2021年1月10日，淮阴区检察院以诈骗罪对62名被告人提起公诉。经审理，淮阴区法院一审依法作出上述判决。其中55名被告人认为判决的刑期过重，提出上诉后，淮安市中级法院经审理认为，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。近日，淮安市中级法院作出维持原判的终审裁定。
作者：管莹赵学刚

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